根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

8 查阅

A、健立反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别制度

C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上

D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案:

ABDE

金融机构的反洗钱义务:(1)健全反洗钱内部控制制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)。(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

银行从业初级