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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()

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【多选题】银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()

A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为

参考答案:

B,D,E

相关问题:

下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有()

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交

下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是()。

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（）。

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