商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有(?)。

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【多选题】商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有(?)。

A、建立客户身份识别制度
B、进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?

参考答案:

A,B,C,D

银行从业