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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（）。

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【多选题】银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（）。

A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

参考答案:

A,B,C,D,E

银行从业

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  • 下列机构属于《银行业监督管理法》中的“银行业金融机构”的有（）。
  • 银行业从业人员在处理客户投诉时，应当做到（）。
  • （），银行业从业人员应遵守信息保密原则。
  • 银行业从业人员面对监管者的监管应当（）。
  • 银行业从业人员为客户提供贷款前，应当先了解客户的（）。
  • 银行业从业人员在所在机构接受监管时，下列行为中违规的有（）。
  • 下列机构从业人员中，属于必须遵守《银行业从业人员职业操守》的内容的有
  • 商业银行代理中央银行业务不包括（）。
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