2. 首页 > 财会金融类 >
  2. 问题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

14 查阅
【多选题】银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

参考答案:

A,B,C,D,E

银行从业

相关问题:
  • 我国商业银行中间业务在银行业务中占比较低的原因有()。
  • 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有
  • 银行业从业人员与同业人员接触时，下列表述正确的有()。
  • 根据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的
  • 根据《银行业从业人员职业操守》相关规定，下列行为中属于利益输送的有()
  • 中国银行业监督管理委员会关于小微企业金融服务“三个不低于”工作目标
  • 中国银行业协会的主要职能包括()。
  • 银行业从业人员应遵守的规范有()。
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    XX大学公文处理的组织机构应是（）A校人事部B
    2.
    路堑开挖施工前需开展的准备工作有()等。
    3.
    微观经济规制成本包括（ ）。A解除成本B放松
    4.
    路堑排水系统的施工要求有()。
    5.
    狭义的公文处理工作的概念不包括（）A收发B分
    6.
    膨胀土路堑的施工要求包括()。
    7.
    根据私人边际成本与社会边际成本相偏离的
    8.
    下列各项中，公文处理的组织形式可采用集中
    9.
    路堑的基本结构包括()。
    10.
    企业通过寻租等各种方式，从微观经济规制的
    11.
    下列选项中，哪项是根据研究报告的目的和面
    12.
    路堑开挖遇到下列()情况时，应及时向设计单
    13.
    下列选项中，哪项是关于研究报告参考文献索
    14.
    铁路路堤的构造自下至上一般为()。
    15.
    下列选项中，哪项是指社会研究报告的“骨架
    16.
    路基填筑的“三阶段”是指()。
    17.
    下列选项中，哪项是将研究报告划分为描述性
    18.
    改良土路堤填筑施工要求包括()。
    19.
    下列选项中，哪项是指在正文中用括号的方式
    20.
    下列选项中，哪项是根据内容所涉及的范围而
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。