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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

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【多选题】银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

参考答案:

A,B,C,D,E

相关问题:

我国商业银行中间业务在银行业务中占比较低的原因有()。

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有

银行业从业人员与同业人员接触时，下列表述正确的有()。

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的

根据《银行业从业人员职业操守》相关规定，下列行为中属于利益输送的有()

中国银行业监督管理委员会关于小微企业金融服务“三个不低于”工作目标

中国银行业协会的主要职能包括()。

银行业从业人员应遵守的规范有()。

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