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问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
9 查阅
【多选题】洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
A、匿名存储
B、购买高额保险,然后低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
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参考答案:
A,C,D
银行从业
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合规管理部门应在合规负责人的管理下协助高级管理层有效识别和管理商业
资金管理是对商业银行全部资金来源与运用的统一管理,是优化资金配置,引导
下列关于商业银行信用中介职能的表述,正确的有()。
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商业银行的风险控制措施包括()。
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Ta老师-周边问题
1.
影响企业短期偿债能力的特别项目有()A可动
2.
在分析长期偿债能力时,要考虑的项目包括(
3.
利息保障倍数指标所反映的企业财务层面包
4.
下列有关资产负债率的描述中,正确的有( )A
5.
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6.
保险人之相对人的先合同义务中的告知义务
7.
史载:一名叫马丁的英国保险商人于公历l 53
8.
___ 一般由法律规定或同业协会制定,是投保
9.
保险合同中如果遗漏了___ ,属于合同内容不
10.
不属于保险合同书面凭证的是()A保险凭证B保
11.
用单利计算利息中,影响利息的因素有 ( )A
12.
决定与影响利率变化的主要因素有( )A平均
13.
从总体上看,经济法主体的构成体现为一种 (
14.
按照借贷期限内是否调整利率,可将利率划分
15.
市场主体所从事的具有经济法意义的博弈行
16.
在利率市场化改革进程中,我国中央银行利率
17.
调制受体的主体资格的取得主要依据 ( )A
18.
以下对到期收益率的表述正确的是( )A到期
19.
下列属于调制主体的是()A财政部B商业银行C
20.
目前被认为不具有可诉性的行为主要是 ( )
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