商业银行反洗钱的主要职责包括()。
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A、建立客户身份识别制度
B、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E、建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
参考答案:
A、建立客户身份识别制度
B、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E、建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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