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按照《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法(暂行)》规定,信息查询员由金融机构负责个人

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按照《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法(暂行)》规定，信息查询员由金融机构负责个人贷款、贷记卡和准贷记卡审核、风险管理的业务和管理人员担任。()

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正确

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我国监管信托业务的金融机构是（）。A中国人民银行B中国保险监督管理委员

如果某一金融机构希望通过持有的债券来获得一笔短期资金融通,则它可以

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是( )。

人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,

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