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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设

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  • 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作
  • 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
  • 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
  • （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐
  • 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类
  • 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（ ）年。
  • 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门
  • 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
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