Ta老师题库

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原

12 查阅

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

判断对错

参考答案:

参考(√)

相关问题:

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“了解你

商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力,对集团客户的授信总额、

商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相

商业银行对集团客户授信应实行客户经理制。商业银行对集团客户授信的主

银行从业人员应遵循公平竞争,恪守“客户自愿”原则,自觉抵制低价倾销、

商业银行应定期向客户提供产品存续期不足一个月之外的理财产品账单。判

商业银行应当建立风险预警机制,对集团客户授信集中风险实行有效监控,防

客户已在国税局建立了正确的客户资料,并将纳税账号确立为信用社账号,下

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。