洗钱活动有哪些途径或方式?

参考答案:

参考常见的洗钱途径或方式有：1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系;2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移;3、利用现金交易或别人的账户提现，掩盖非法资金来源;4、利用网上银行等各种金融服务，切断洗钱的相关线索;5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”;6、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化;7、通过购买彩票、珠宝古董交易或虚假拍卖，逃避金融系统对资金流动的监管;8、通过现金的走私、投资、进出口贸易等其他方式进行洗钱活动。