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反洗钱工作档案保管期限为5年。
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反洗钱工作档案保管期限为5年。
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各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日
各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自
《协助查询、冻结、扣划存款通知书》保管期限为( )。
有权机关冻结单位和个人存款最长期限为( ),逾期未办理续冻手续的,视为
冻结期限从冻结手续办结的第( )天算起。
远程集中授权维护申请表按年分类装订,保管期限为()年。
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并
《柜员指纹认证系统新增变更申请表》等资料,保管期限()年。
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