作为一名银行业从业人员,应该做到( )。A了解客户账户开立及资金调拨的

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作为一名银行业从业人员,应该做到( )。

A

了解客户账户开立及资金调拨的用途情况

B

了解客户账户是否会被第三方控制使用

C

了解客户的财务状况

D

了解客户的业务状况、业务单据

E

了解客户的风险承受能力

参考答案:

正确答案银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。故本题应选A、B、C、D、E选项。