银行业从业人员在了解客户时必须遵循的规则有（ ）。A银行在与客户建立业

参考答案:

正确答案银行业从业人员应了解客户的内容包括以下几个方面：（1）银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金、汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并进行核对登记。（2）客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对登记。（3）银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。故本题应选A、B、C选项。