建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
10 查阅
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A中国银行业监督管理委员会
B所有商业银行
C中国银行业协会
D中国反洗钱监测分析中心
参考答案:
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A中国银行业监督管理委员会
B所有商业银行
C中国银行业协会
D中国反洗钱监测分析中心
参考答案: