我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该
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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该帐户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
A培植阶段
B处置阶段
C融合阶段
D清晰阶段
参考答案:
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该帐户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
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D清晰阶段
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