我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法

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我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“四规”主要是指( )。

A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《金融机构反洗钱规定》

C

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案:

正确答案  B,C,D,E